{"id":8194,"date":"2026-06-05T16:20:00","date_gmt":"2026-06-05T22:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/?p=8194"},"modified":"2026-06-08T17:50:35","modified_gmt":"2026-06-08T23:50:35","slug":"seguridad-juridica-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/seguridad-juridica-uif\/","title":{"rendered":"El bloqueo de cuentas bancarias \u00bfHerramienta leg\u00edtima o riesgo para la seguridad jur\u00eddica?"},"content":{"rendered":"\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os M\u00e9xico ha venido fortaleciendo sus mecanismos de inteligencia financiera, lo que ha generado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga un papel central dentro de la estrategia nacional de fiscalizaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de delitos financieros, con el prop\u00f3sito de detectar operaciones vinculadas a; delincuencia organizada, corrupci\u00f3n, terrorismo y la evasi\u00f3n fiscal.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de este contexto, una de las facultades que mayor debate ha generado, es la posibilidad de ordenar el bloqueo de cuentas bancarias de personas f\u00edsicas y morales consideradas de riesgo financiero. Esta medida, que originalmente se conceb\u00eda como una herramienta excepcional para frenar operaciones relacionadas con delincuencia organizada, terrorismo o lavado de dinero, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los instrumentos m\u00e1s poderosos del Estado en materia financiera.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Lo anterior toma relevancia, ya que el 6 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (\u201cSCJN\u201d) emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n de trascendencia mayor para el sistema financiero mexicano: a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (\u201cUIF\u201d), adscrita a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, para incluir a personas f\u00edsicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas y ordenar el congelamiento de sus cuentas bancarias, sin necesidad de una orden judicial previa, ni de solicitud de autoridad internacional alguna.<\/p>\n\n\n\n<p>Con ello, pone fin a un debate jur\u00eddico que data de 2018 con la anterior integraci\u00f3n de la SCJN, en donde se hab\u00eda establecido, mediante jurisprudencia emitida por la extinta Segunda Sala, que la UIF \u00fanicamente pod\u00eda ordenar el bloqueo de cuentas en cumplimiento de compromisos internacionales o a solicitud de autoridades extranjeras. Dicho criterio fue impugnado en reiteradas ocasiones por la UIF y por el Poder Ejecutivo, quienes argumentaban que limitaba la capacidad del Estado mexicano para actuar oportunamente ante operaciones de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p>La controversia proviene de 2022, cuando el Congreso de la Uni\u00f3n aprob\u00f3 una reforma al art\u00edculo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, con la cual ampli\u00f3 expresamente las facultades de la UIF para actuar con independencia de solicitudes internacionales. Dicha reforma fue impugnada mediante la Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad 58\/2022, promovida por diversos legisladores de oposici\u00f3n, quienes argumentaron que vulneraba la presunci\u00f3n de inocencia, el derecho de audiencia previa y la seguridad jur\u00eddica de los contribuyentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay que tener en cuenta que, el bloqueo administrativo, su naturaleza es cautelar y temporal, sin embargo, muchas empresas y contribuyentes han argumentado que los efectos econ\u00f3micos del congelamiento pueden resultar devastadores y de gran magnitud para las empresas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando una organizaci\u00f3n pierde acceso a sus recursos financieros, se afecta su capacidad operativa cotidiana, como es el caso de: pago de n\u00f3mina, cumplimiento con proveedores, pago de impuestos, arrendamientos y compromisos financieros, por mencionar algunos, incluso el bloqueo temporal puede ocasionar da\u00f1os reputacionales severos o la interrupci\u00f3n total de operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>En virtud de lo anterior, a continuaci\u00f3n, me permito darles a conocer algunas de las principales acciones que los contribuyentes deber\u00edan considerar para pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"477\" src=\"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-1024x477.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8195\" srcset=\"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-1024x477.png 1024w, https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-300x140.png 300w, https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image-768x358.png 768w, https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/image.png 1058w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Finalmente, podemos concluir que si bien es cierto esta medida es una de las herramientas m\u00e1s relevantes y controvertidas del sistema mexicano, ya que si bien es cierto, su importancia radica en impedir de manera inmediata la movilizaci\u00f3n de recursos presuntamente vinculados con actividades il\u00edcitas, tambi\u00e9n representa riesgos significativos para la seguridad jur\u00eddica y los derechos fundamentales de los particulares, por lo que, un reto para M\u00e9xico ser\u00e1 el construir un modelo equilibrado que le permita combatir eficazmente el lavado de dinero, pero sin vulnerar las garant\u00edas constitucionales b\u00e1sicas.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los \u00faltimos a\u00f1os M\u00e9xico ha venido fortaleciendo sus mecanismos de inteligencia financiera, lo que ha generado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga<\/p>\n","protected":false},"author":152,"featured_media":8196,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1182],"tags":[1955,1957,1958,1956,1954],"class_list":["post-8194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fiscal","tag-cuentas-bancarias","tag-fiscalizacion-financiera","tag-prevencion-de-lavado-de-dinero","tag-seguridad-juridica","tag-uif"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfPuede la UIF Congelar Cuentas sin Orden Judicial?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La UIF puede ordenar el congelamiento de cuentas bancarias. 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