{"id":7664,"date":"2025-03-20T13:57:54","date_gmt":"2025-03-20T19:57:54","guid":{"rendered":"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/?p=7664"},"modified":"2025-03-20T13:57:55","modified_gmt":"2025-03-20T19:57:55","slug":"ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/ley-antilavado\/","title":{"rendered":"Obligaciones de la Ley AntiLavado en las Operaciones de Arrendamiento de Inmuebles"},"content":{"rendered":"\n

Glosario: <\/strong><\/p>\n\n\n\n

LFPIORPI<\/strong>;  Ley   Federal  para  la   Prevenci\u00f3n  e  Identificaci\u00f3n  de   Operaciones   con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.  <\/p>\n\n\n\n

DOF;             <\/strong>Diario Oficial de la Federaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

AV<\/strong>;                Actividad Vulnerable. <\/p>\n\n\n\n

UIF;             <\/strong>  Unidad de Inteligencia Financiera.<\/p>\n\n\n\n

PLD;<\/strong>             Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero. <\/p>\n\n\n\n

Aspectos generales: <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 17 de octubre del 2012 se public\u00f3 en el DOF la LFPIORPI misma que entr\u00f3 en vigor el 17 de julio del 2013, siendo el objetivo de dicha Ley proteger al sistema financiero y econom\u00eda nacional con medidas y procedimientos para prevenir y descubrir actos u operaciones que se relacionen con recursos de procedencia il\u00edcita, mediante una coordinaci\u00f3n interinstitucional. La finalidad es recabar elementos \u00fatiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, los relacionados con estos \u00faltimos, desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar se financien con esos recursos.<\/p>\n\n\n\n

Es importante se\u00f1alar que, en dicha Ley se establece una serie de actos o actividades calificadas como Actividad Vulnerable, susceptibles de reportarse mediante Avisos ante la SHCP. Para determinar si la actividad debe ser calificada como una AV y por lo tanto, sujeta a la  presentaci\u00f3n de Avisos, se establecen umbrales; es de se\u00f1alar que los umbrales est\u00e1n referidos a salarios m\u00ednimos, no obstante, de acuerdo al decreto publicado en el DOF el 27 de enero de 2016, en el Tercer Transitorio de dicho Decreto, se establece que todas las menciones al salario m\u00ednimo como unidad de cuenta, indic\u00e9, base, medida o referencia, se entender\u00e1n referidas a la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n (UMA). <\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, es importante mencionar que la LFPIORPI (com\u00fanmente llamada Ley Antilavado), contempla multas elevadas para el caso de que teniendo la obligaci\u00f3n de presentar Avisos por operaciones catalogadas como Vulnerables, los mismos no se presenten o se presenten fuera plazo. Habr\u00e1 que recordar que esta Ley no contempla el cumplimento espontaneo extempor\u00e1neo sin sanci\u00f3n, pudiendo hacerse acreedor a multas por la presentaci\u00f3n de Avisos fuera de plazo o la no presentaci\u00f3n de los mismos, sanciones que van desde $ 22,628.00 a $ 7\u00b4354,100.00<\/p>\n\n\n\n

Marco legal del arrendamiento como Actividad Vulnerable: <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 17 de la LFPIORPI establece lo siguiente: <\/p>\n\n\n\n

Para efectos de esta Ley se entender\u00e1n Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificaci\u00f3n en t\u00e9rminos del art\u00edculo siguiente, las que a continuaci\u00f3n se enlistan; <\/em><\/p>\n\n\n\n

XV. La constituci\u00f3n de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal, al d\u00eda en que se realice el pago o se cumpla la obligaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ser\u00e1n objeto de Aviso ante la Secretar\u00eda las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operaci\u00f3n mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/em><\/p>\n\n\n\n

A su vez, el art\u00edculo 17 en su pen\u00faltimo y \u00faltimo p\u00e1rrafo establecen lo siguiente: <\/p>\n\n\n\n

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los se\u00f1alados en las fracciones anteriores no dar\u00e1n lugar a obligaci\u00f3n alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulaci\u00f3n de Avisos, podr\u00e1 ser considerada como operaci\u00f3n sujeta a la obligaci\u00f3n de presentar los mismos para los efectos de esta Ley.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La Secretar\u00eda podr\u00e1 determinar mediante disposiciones de car\u00e1cter general, los casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisi\u00f3n no deban ser objeto de Aviso, siempre<\/em> que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 7 del reglamento de la LFPIORPI realiza la aclaraci\u00f3n de que los actos que se toman en cuenta para considerarlos como AV y por ende sujeto a la presentaci\u00f3n de Aviso son cuando rebasan los umbrales establecidos en la citada Ley: <\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 7.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el art\u00edculo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operaci\u00f3n, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentaci\u00f3n de Avisos a que se refiere el mencionado art\u00edculo estar\u00e1n sujetas a la obligaci\u00f3n de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, \u00fanicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 17 de la Ley.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La UIF emiti\u00f3 un criterio confirmando que solo cuando los actos que est\u00e1n referidos a un umbral de identificaci\u00f3n y cuando el mismo se rebasa es susceptible de acumulaci\u00f3n para la presentaci\u00f3n de los Avisos:<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1les son los actos u operaciones que, en lo individual, quienes realicen Actividades Vulnerables deben acumular, para efectos de lo establecido en el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 17 de la Ley?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

En virtud de lo dispuesto por el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 17 de la Ley, 7 de su Reglamento, y 19 de las Reglas de car\u00e1cter general a que se refiere la Ley, \u00fanicamente son susceptibles de seguimiento y acumulaci\u00f3n los actos u operaciones que alcancen o rebasen los montos de identificaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En funci\u00f3n de lo anterior, podr\u00edamos resumir los umbrales de identificaci\u00f3n y presentaci\u00f3n del Aviso, de la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n


Actividad Vulnerable<\/strong><\/td>
Aviso ante el SAT<\/strong><\/td><\/tr>
El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles por un valor mensual igual o superior a 1,605 UMAS ($ 181,589.70) al d\u00eda que se realice el pago o se cumpla la obligaci\u00f3n (Art. 17 Fracc. XV).Art. 6 Reglamento; antes de IVA<\/td>Cuando el monto de las rentas cobradas sean iguales o superiores a 3,210  UMAS; es decir, $ 363,179.40 <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Si bien el Reglamento de la LFPIORPI menciona  que se tomar\u00e1 como punto de referencia lo cobrado para efectos de la presentaci\u00f3n de Avisos, por criterio de la UIF se se\u00f1ala que, debe tomarse en cuenta el monto de la renta mensual, me permito reproducir dicho criterio; <\/p>\n\n\n\n

\u00bf<\/em>En caso de recibir en un solo acto u operaci\u00f3n un pago relativo a varias mensualidades de un arrendamiento, este pago se deber\u00e1 dividir por cada una de las mensualidades o se tomar\u00e1 como uno solo?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos del art\u00edculo 31 del Reglamento de la Ley, en caso de recibir en un solo acto u operaci\u00f3n el pago de varias mensualidades se deber\u00e1 efectuar el c\u00e1lculo mensual correspondiente, a fin de determinar el precio o el pago por el uso o goce temporal del bien inmueble en un mes de calendario.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Es decir, \u00fanicamente se deber\u00e1 presentar el Aviso cuando el valor mensual del arrendamiento o la acumulaci\u00f3n a que se refiere el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 17 de la Ley sea igual o superior a 3,210 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal, por lo que, en el caso de recibir varias mensualidades en un solo acto u operaci\u00f3n, \u00e9ste se deber\u00e1 dividir por cada una de las mensualidades cubiertas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 23 de la LFPIORPI establece la obligaci\u00f3n de la presentaci\u00f3n de Avisos solo en los casos en los cuales la Ley establezca la operaci\u00f3n como Vulnerable.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Secci\u00f3n presentar\u00e1n ante la Secretar\u00eda los Avisos correspondientes, a m\u00e1s tardar el d\u00eda 17 del mes inmediato siguiente, seg\u00fan corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operaci\u00f3n que le diera origen y que sea objeto de Aviso.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, el art\u00edculo 12 de la citada Ley establece el procedimiento para darse de alta para la presentaci\u00f3n de Avisos solo cuando la actividad sea catalogada como Vulnerable. <\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 12.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el art\u00edculo 17 de la Ley, deber\u00e1n estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electr\u00f3nica Avanzada correspondiente, a fin de realizar las acciones relativas al alta ante el SAT para la presentaci\u00f3n de los Avisos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Para efectos del p\u00e1rrafo anterior, las personas morales y Entidades Colegiadas deber\u00e1n utilizar la Firma Electr\u00f3nica Avanzada asociada a su Registro Federal de Contribuyentes.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Para efectos de que el SAT lleve a cabo las acciones relativas al alta de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el art\u00edculo 17 de la Ley, estos deber\u00e1n enviar a dicho \u00f3rgano administrativo desconcentrado de la Secretar\u00eda la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n que establezca la Secretar\u00eda mediante Reglas de Car\u00e1cter General, y a trav\u00e9s de los medios y en el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, mediante su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n. <\/em><\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n, me permito presentar algunos planteamientos frecuentes en lo que respecta al arrendamiento de inmuebles: <\/p>\n\n\n\n

Preguntas de arrendamiento <\/strong><\/p>\n\n\n\n

1) \u00bfLos ingresos por arrendamiento deben reportarse al cobro o de manera mensual, independientemente de la fecha de pago?<\/p>\n\n\n\n

R: <\/em><\/strong>De acuerdo al art\u00edculo 5 del Reglamento de la LPIORPI \u00faltimo p\u00e1rrafo se reportan al cobro.<\/em> <\/p>\n\n\n\n

2) \u00bfPor el cobro de la renta de 10 departamentos ubicados en un edificio, cada uno por $40,000.00 mensuales, danto un total mensual de renta de $400,000.00, se cataloga como Actividad Vulnerable?<\/p>\n\n\n\n

R:<\/em><\/strong> No, ya que se toma en funci\u00f3n de cada acto o contrato (fundamento Art. 17 Fracc. XV segundo p\u00e1rrafo).<\/em><\/p>\n\n\n\n

3) <\/em>Por el cobro de renta de $ 80,000.00 m\u00e1s IVA mensuales, que en el acumulado en 6 meses ser\u00eda un importe de $ 480,000.00, rebasando el umbral para la presentaci\u00f3n del Aviso; \u00bfse considera como Actividad Vulnerable, y por ende se tendr\u00eda que integrar el expediente y presentar los Avisos?<\/p>\n\n\n\n

R:<\/em><\/strong> No, ya que para que se considere como Actividad Vulnerable el importe de la renta mensual debe ser superior a $ 181,363.00 (fundamento Art. 7 Reglamento LPIORPI). <\/em><\/p>\n\n\n\n

4) Si se recibe de manera adelantada un a\u00f1o de rentas de un bien inmueble por la cantidad de $ 720,000.00, lo que equivale a una  renta mensual de $ 60,000.00; \u00bfdebe presentarse Aviso como Actividad Vulnerable?<\/p>\n\n\n\n

R:<\/em><\/strong> No, de acuerdo al art\u00edculo 31 del Reglamento de la LPIORPI se tomar\u00eda como punto de referencia el importe que equivale a la renta mensual.<\/em><\/p>\n\n\n\n

5) En caso de una renta de $ 190,000.00 m\u00e1s IVA mensuales, \u00bfse estar\u00eda obligado a considerarlo como Actividad Vulnerable, y en qu\u00e9 momento habr\u00eda que reportarlo?<\/p>\n\n\n\n

R:<\/em><\/strong> Esta operaci\u00f3n s\u00ed se considera como Actividad Vulnerable, de acuerdo al art\u00edculo 17 Fracci\u00f3n XV de la LPIORPI, y dado que los Avisos son mensuales pero el rango para informar es cuando la renta acumulada asciende a $ 363,179.40, se presentar\u00eda un Aviso en \u201c0\u201d y el siguiente mes se reporta la renta acumulada por $ 380,000.00, as\u00ed sucesivamente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

6) Cu\u00e1ndo es una renta mensual de $ 200,000.00 m\u00e1s IVA, son tres copropietarios \u00bfhay la obligaci\u00f3n de presentar Avisos como Actividad Vulnerable, y en su caso quien los presentar\u00eda?<\/p>\n\n\n\n

R:<\/em><\/strong> De acuerdo al criterio de la UIF, cada copropietario debe darse de alta y presentar los Avisos respectivos, ya que la figura de representante com\u00fan no aplica para esta Ley.<\/em><\/p>\n\n\n\n

7) \u00bfSi se inscribe una persona f\u00edsica o moral con Actividades Vulnerables, estar\u00eda obligado a presentar informes mensuales, aun cuando no tenga operaciones que reportar?<\/p>\n\n\n\n

R:<\/em><\/strong> Si, de acuerdo a lo que establece el Reglamento y la regla, una vez inscrito con AV se est\u00e1 obligado a presentar Avisos de manera mensual, caso contrario, podr\u00eda ser susceptible a multas. <\/em><\/p>\n\n\n\n

8) \u00bfCu\u00e1ndo se est\u00e1 obligado a presentar Avisos en materia de PLD, se debe solicitar informaci\u00f3n al arrendatario? <\/p>\n\n\n\n

R: <\/em><\/strong>En este caso se est\u00e1 obligado a realizar un expediente de identificaci\u00f3n del arrendatario (cliente o usuario), art\u00edculo 18 de la LFIORPI y reglas de car\u00e1cter general 12, 12 Bis, 21, entre otras. Es de se\u00f1alar que, en caso que no se tenga el expediente del cliente, implica una sanci\u00f3n que oscila entre $ 22,628.00 a $ 226,280.00<\/em><\/p>\n\n\n\n

Comentarios finales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como puede apreciarse, en el caso de arrendamiento de inmuebles, solo se considera como Actividad Vulnerable cuando el importe de la renta mensual (para 2025) rebasa de $ 181,589.70 antes de IVA. Por lo tanto, si el monto de la renta mensual por acto o contrato no llega a este importe, no tiene por qu\u00e9 ser reportado como Actividad Vulnerable. <\/p>\n\n\n\n

Como se desprende del art\u00edculo 23 de la LFPIORPI y el art\u00edculo 12 del Reglamento de la citada Ley, mientras no se tenga la obligaci\u00f3n de presentar Avisos no se est\u00e1 obligado a registrarse ante las autoridades fiscales para la presentaci\u00f3n de los mismos.  <\/p>\n\n\n\n

Por lo anterior, el hecho que se est\u00e9 registrado ante el SAT con actividad preponderante de arrendamiento de bienes inmuebles, por s\u00ed solo no obliga a inscribirse en el portal de PLD. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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