{"id":7042,"date":"2023-06-05T11:44:09","date_gmt":"2023-06-05T17:44:09","guid":{"rendered":"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/?p=7042"},"modified":"2023-06-05T11:44:15","modified_gmt":"2023-06-05T17:44:15","slug":"la-gestion-de-los-riesgos-de-integridad-en-las-personas-morales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/coparmexjal.org.mx\/entorno-empresarial\/la-gestion-de-los-riesgos-de-integridad-en-las-personas-morales\/","title":{"rendered":"La gesti\u00f3n de los riesgos de integridad en las personas morales<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

C.P.C. Mario Jorge R\u00edos Pe\u00f1aranda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En estos \u00faltimos a\u00f1os se han incrementado de manera sustancial para las personas morales<\/strong>, las obligaciones de cumplimiento sobre todo en el \u00e1mbito legal al establecerse conductas de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, vigilancia y denuncias de las empresas del sector privado. Lo anterior ha generado la necesidad de construir al interior de las organizaciones una cultura sostenible de integridad que se encuentre sustentada en los valores y principios establecidos por ellas, siendo estos los pilares que dan origen al marco de actuaci\u00f3n que debe ser atendido por los accionistas, directivos y\/o colaboradores de la sociedad en el desarrollo de sus actividades.<\/p>\n\n\n\n

Es por ello que, al contar con una cultura sostenible de integridad, le permitir\u00e1 a la persona moral entre otras cosas: i) gestionar los riesgos inherentes relacionados con su actividad, o bien con el sector o industria a la que pertenezca, ya que seguramente se habr\u00e1n adoptado acciones preventivas que inhiban la participaci\u00f3n en alg\u00fan delito, y ii) delimitar su responsabilidad en el caso de verse involucrada en la comisi\u00f3n del delito.<\/p>\n\n\n\n

Por tal raz\u00f3n, las personas morales que cuenten con una cultura sostenible de integridad tendr\u00e1n mayores elementos para mitigar las repercusiones y\/o consecuencias ya sean de \u00edndole administrativa, mercantil, civil o incluso penal, que pudieran derivarse en caso de que dicha empresa se vea involucrada en la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, el aumento en las obligaciones de las personas morales a que hago referencia en el primer p\u00e1rrafo de \u00e9ste art\u00edculo, tiene su origen en el fortalecimiento del marco regulatorio en nuestro Pa\u00eds, toda vez que con los cambios operados en los distintos ordenamientos legales que en el siguiente p\u00e1rrafo mencionar\u00e9, se otorgan mayores  facultades a las autoridades as\u00ed como mejores herramientas para que puedan combatir de manera frontal a dichas personas jur\u00eddicas por la responsabilidad que tengan cuando \u00e9stas participen en la comisi\u00f3n de un delito, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales (f\u00edsicas) que los hayan cometido.<\/p>\n\n\n\n

Y es que con las modificaciones efectuadas a ordenamientos legales tales como: la Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA), el C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el C\u00f3digo Penal Federal (CPF) entre otros, se busca alinear las condiciones imperantes en M\u00e9xico a la normatividad internacional establecida a trav\u00e9s de los m\u00faltiples tratados internacionales que se tienen celebrados, as\u00ed como a las pol\u00edticas dictadas por otros organismos como es la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (OCDE).<\/p>\n\n\n\n

Derivado del contexto antes comentado y ante la posibilidad de que las personas morales sean sujetas de responsabilidades administrativas y\/o penales, cuyas consecuencias pudieran abarcar desde el pago de multas, la suspensi\u00f3n de sus actividades y hasta la propia disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica, considero conveniente aclarar que el origen de una probable responsabilidad podr\u00eda ser diferente, como se muestra a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

Responsabilidad Administrativa<\/strong><\/td>Responsabilidad Penal<\/strong><\/td><\/tr>
  Cuando personas f\u00edsicas que act\u00faen a nombre o representaci\u00f3n de la persona moral, pretendan obtener beneficios para dicha persona moral mediante la realizaci\u00f3n de conductas que les vinculen con faltas administrativas graves.<\/td>  Cuando un miembro o representante de una persona moral, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre, representaci\u00f3n o en beneficio de la persona moral.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Es en este momento cuando surge el cuestionamiento: \u00bfc\u00f3mo puede gestionar una persona moral, los riesgos de integridad?, pues bien, considero que un buen comienzo ser\u00eda el dise\u00f1ar e implementar pol\u00edticas efectivas al igual que mecanismos internos robustos de aplicaci\u00f3n real, que sirvan para prevenir y mitigar el involucramiento de la empresa en la realizaci\u00f3n de actos vinculados con la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito.<\/p>\n\n\n\n

Adicional a lo antes mencionado, viene a bien el recordar lo que los propios ordenamientos legales ya aludidos, prev\u00e9n respecto a este tema:<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed las cosas, la LGRA dispone el establecimiento de una Pol\u00edtica de Integridad, la cual debe incluir cuando menos, los siguientes documentos y procesos:  <\/p>\n\n\n\n

    \n
  • C\u00f3digo de conducta publicado y socializado;<\/li>\n\n\n\n
  • Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.<\/li>\n\n\n\n
  • Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitaci\u00f3n;<\/li>\n\n\n\n
  • Pol\u00edticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporaci\u00f3n de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporaci\u00f3n; y<\/li>\n\n\n\n
  • Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditor\u00eda, as\u00ed como sistemas de denuncia;<\/li>\n\n\n\n
  • Manual de organizaci\u00f3n y procedimiento que especifique funciones y responsabilidades;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Por otro lado, del CNPP se desprende la recomendaci\u00f3n para que las personas morales cuenten con un \u00f3rgano de control permanente, el cual puede ser interno o externo teniendo a su cargo el verificar el cumplimiento y seguimiento de las Pol\u00edticas internas de prevenci\u00f3n delictiva.  <\/p>\n\n\n\n

    Mientras que en el CPF en su art\u00edculo 11-Bis se establece una lista de los diversos delitos que se vinculan con una responsabilidad penal para las personas morales, de los cuales destaco: el tr\u00e1fico de influencias, cohecho, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, tr\u00e1fico de personas, contrabando y su equiparable, defraudaci\u00f3n fiscal y su equiparable y finalmente enajenar, expedir, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jur\u00eddicos simulados.<\/p>\n\n\n\n

    Ahora bien, con la finalidad de identificar la problem\u00e1tica que enfrentan las empresas en el d\u00eda a d\u00eda, a continuaci\u00f3n, comparto un cuadro con algunas situaciones inusuales que han sido observadas por los especialistas del \u00e1rea de Forensics:<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Muy seguramente muchas personas jur\u00eddicas han venido estableciendo sus pol\u00edticas de integridad y adoptado ciertas medidas m\u00e1s reactivas que preventivas, sin embargo, muchas otras no han tomado cartas en el asunto lo que les generar\u00e1 problemas de toda \u00edndole, por lo que, considero conveniente traer a colaci\u00f3n los principales desaf\u00edos que enfrentar\u00e1n al momento de la gesti\u00f3n del cumplimiento regulatorio. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Finalmente, deseo reiterar que cuando alg\u00fan miembro o representante de una persona jur\u00eddica, o de una sociedad, corporaci\u00f3n o empresa de cualquiera clase, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representaci\u00f3n social o en beneficio de ella, la autoridad podr\u00e1, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar la suspensi\u00f3n de las actividades de la entidad o incluso su disoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Por todo lo anterior, considero que todas las personas morales privadas deben tener presente este tema y adoptar las acciones necesarias para evitar caer en los supuestos aqu\u00ed expresados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    C.P.C. 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